Al minuto:

FGR detalla presunta red criminal de Víctor «A», Inés «G» y exfuncionarios de Segob

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Inés «G» y su esposo, Víctor «A», participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos.

La investigación de la FGR inició desde noviembre de 2019 en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalló la Fiscalía.

“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Víctor «A» y su esposa, Inés «G», quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.

“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, señaló la FGR.

La Fiscalía indicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen.

Lee también Inés Gómez Mont niega enriquecimiento ilícito… pero regalaba bolsas de 4 mdp

Como parte de estos ilícitos, una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, recibió más de dos mil 500 millones de pesos.

Mientras que la indagatoria señala como contratos irregulares centrales dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos.

Uno de los implicados en la investigación, Gabriel “M”, quien figuraba como accionista de una de las empresas, vendió sus acciones antes del inicio de las operaciones delictivas.

A pesar de ello, la FGR indicó que el caso de esa empresa se seguirá investigando.

La Fiscalía también dio a conocer que tres de los implicados ya se encuentran recluidos en centros federales, pero no precisó de quién se trata, mientras que para quienes huyeron de México hay emitidas fichas rojas, incluyendo a Gómez Mont y su marido, lo que ocurrió desde octubre del año pasado.

Latest

¿Parque temático de ‘Dragon Ball’?

La productora japonesa de animación Toei Animation anunció este...

¡Terror en Rusia!: Ataque en sala de conciertos deja decenas de muertes

Este viernes se registra la muerte de varias personas...

18 personas del secuestro masivo en Culiacán ya fueron liberadas

Fueron liberadas 18 personas de 25 que fueron reportadas...

OTRO YUCATECO DEBUTA EN EL SPRING TRAINING 2024

El Akileño GERARDO GUTIERREZ debutó esta noche en la...

Newsletter

spot_img

Don't miss

¿Parque temático de ‘Dragon Ball’?

La productora japonesa de animación Toei Animation anunció este...

¡Terror en Rusia!: Ataque en sala de conciertos deja decenas de muertes

Este viernes se registra la muerte de varias personas...

18 personas del secuestro masivo en Culiacán ya fueron liberadas

Fueron liberadas 18 personas de 25 que fueron reportadas...

OTRO YUCATECO DEBUTA EN EL SPRING TRAINING 2024

El Akileño GERARDO GUTIERREZ debutó esta noche en la...

LA AGRESIÓN A TACO DE OJO VINO POR INSTRUCCIONES DE CAMPECHE

Autoridades confirmaron placa de identificación vehicular procedentes de Campeche...
spot_imgspot_img

¿Parque temático de ‘Dragon Ball’?

La productora japonesa de animación Toei Animation anunció este viernes la creación del primer parque temático dedicado a la serie ‘Dragon Ball‘, que se...

¡Terror en Rusia!: Ataque en sala de conciertos deja decenas de muertes

Este viernes se registra la muerte de varias personas tras un toriteo y una explosión que tuvo lugar en la sala de conciertos Crocus...

18 personas del secuestro masivo en Culiacán ya fueron liberadas

Fueron liberadas 18 personas de 25 que fueron reportadas como secuestradas en Culiacán, Sinaloa, informó Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública del estado. Dijo que...